ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ അപ്ബിറ്റ് സസ്‌പെൻഷൻ നേരിടുന്നു

റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി എക്‌സ്‌ചേഞ്ചായ അപ്‌ബിറ്റിന്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ (എഎംഎൽ) നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് (എഫ്ഐയു) പിഴ ചുമത്തി, അതായത്, നോ യുവർ കസ്റ്റമർ (കെവൈസി) പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. മാനദണ്ഡങ്ങൾ. മെയ്ൽ കോർപ്പറേറ്റ് ന്യൂസ്പേപ്പർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ശിക്ഷ ജനുവരി 9 ന് വെളിപ്പെടുത്തി, അധിക അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ നിർദ്ദിഷ്ട കോർപ്പറേറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ Upbit ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത പാലിക്കൽ ലംഘനങ്ങൾ

ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ പ്രധാന ഫിനാൻഷ്യൽ റെഗുലേറ്ററിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന FIU, ബിസിനസ് ലൈസൻസ് പുതുക്കാനുള്ള Upbit-ൻ്റെ 2024 ഓഗസ്റ്റ് അപേക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഓൺ-സൈറ്റ് അന്വേഷണം നടത്തുകയും ഏകദേശം 700,000 സാധ്യതയുള്ള KYC ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. നിർദ്ദിഷ്‌ട സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിംഗിൻ്റെയും ഉപയോഗത്തിൻ്റെയും നിയമം അനുസരിച്ച്, ലംഘനങ്ങൾ ഓരോ ലംഘനത്തിനും ₩100 മില്യൺ ($68,596) വരെ പിഴ ചുമത്തിയേക്കാം.

ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പൗരന്മാരുടെ ഐഡൻ്റിറ്റി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക എക്‌സ്‌ചേഞ്ചുകൾ യഥാർത്ഥ-നാമ പ്രാമാണീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വിദേശ വ്യാപാരികൾക്ക് സേവനങ്ങൾ നൽകിയതിന് Upbit SEC-യുടെ വിമർശനത്തിന് വിധേയമായി.

അപ്ബിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ

പിഴ അംഗീകരിച്ചാൽ, ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി മേഖലയിൽ അതിൻ്റെ 70% മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ആധിപത്യത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന പുതിയ ക്ലയൻ്റുകളെ ആറ് മാസത്തേക്ക് ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് Upbit നിരോധിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അടുത്ത ദിവസം ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, എക്സ്ചേഞ്ചിന് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം FIU ന് സമർപ്പിക്കാൻ ജനുവരി 15 വരെ സമയമുണ്ട്.

ബിസിനസ് ലൈസൻസ് പുതുക്കാനുള്ള Upbit-ൻ്റെ അപേക്ഷ ഇപ്പോഴും തീർച്ചപ്പെടുത്തുന്നില്ല; ഇത് 2024 ഒക്ടോബറിൽ കാലഹരണപ്പെടും. The Block-ൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, 2024 ഡിസംബറിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രീകൃത എക്‌സ്‌ചേഞ്ചായി Upbit റാങ്ക് ചെയ്‌തു, പ്രതിമാസ ട്രേഡിംഗ് വോളിയം 283 ബില്യൺ ഡോളറിലെത്തി, നിയന്ത്രണ തടസ്സങ്ങൾക്കിടയിലും.

വഞ്ചനയും നിയമവിരുദ്ധമായ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്, ദക്ഷിണ കൊറിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി മേഖലയുടെ നിരീക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, AML, KYC എന്നിവ പാലിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. വ്യവസായ പ്രമുഖർക്കിടയിൽ പാലിക്കൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് Upbit ൻ്റെ ഉദാഹരണം വ്യക്തമാക്കുന്നു

ഉറവിടം