പുരാതന നിധികളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച $1M ക്രിപ്‌റ്റോ അഴിമതി വിയറ്റ്‌നാം പോലീസ് തകർത്തു

ഏകദേശം 100 മില്യൺ ഡോളറിൽ 400 ​​ബിസിനസുകളെയും 1.17-ലധികം വ്യക്തികളെയും വഞ്ചിച്ച ഒരു ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി സ്കീം വിയറ്റ്നാമിലെ അധികാരികൾ കണ്ടെത്തി. ഒരു കോർപ്പറേഷൻ്റെ ജനറൽ ഡയറക്ടറും ഏഴ് കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് "മില്യൺ സ്‌മൈൽസ്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്വാണ്ടം ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം (ക്യുഎഫ്എസ്) നാണയം എന്ന വ്യാജ ടോക്കണിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അവർ ഇരകളെ വശീകരിച്ചു.

പഴയ കുടുംബ രാജവംശങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിരുന്ന സ്വത്തുക്കളും നിധികളും പിന്തുണച്ചതായി ക്യുഎഫ്എസ് നാണയം കുറ്റവാളികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ, അവർ ഈട് അല്ലെങ്കിൽ പലിശ പേയ്‌മെൻ്റുകൾ ഇല്ലാതെ പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് ക്യാഷ് പിന്തുണ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു, ഒരു സ്വകാര്യ സാമ്പത്തിക അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ള നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നു.

അന്വേഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഈ പ്രസ്താവനകൾ തികച്ചും അസത്യമാണ്. കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനത്ത് പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തുകയും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും രേഖകളും പോലുള്ള സുപ്രധാന തെളിവുകൾ കണ്ടുകെട്ടുകയും ക്യുഎഫ്എസ് നാണയത്തിന് അടിസ്ഥാന ആസ്തികളൊന്നുമില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് വഞ്ചനയുടെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമായത്.

സാധ്യതയുള്ള 300 നിക്ഷേപകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആസൂത്രിത സെമിനാറിന് മുമ്പ് വ്യാജപ്രചരണം നടത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അധികാരികൾ അവസാനിപ്പിച്ചു. ബിസിനസുകൾ ഓരോ നാണയത്തിനും 39 ദശലക്ഷം ഡോങ് ($1,350) വരെ സംഭാവന നൽകി, ഇരകൾ 4 മുതൽ 5 ദശലക്ഷം ഡോങ് (ഏകദേശം $190) വീതം നിക്ഷേപിച്ചു. അതിൻ്റെ നിയമസാധുത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, വഞ്ചനാപരമായ പദ്ധതി 30 ബില്യൺ ഡോംഗ് (1.17 ദശലക്ഷം ഡോളർ) ആഡംബര പ്രദേശങ്ങളിലെ സമ്പന്നമായ ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു.

ഈ പാദത്തിലെ വിയറ്റ്‌നാമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ക്രിപ്‌റ്റോ-അനുബന്ധ പ്രതിച്ഛായയാണ് ഈ ഇവൻ്റ്. "Biconomynft" എന്ന വ്യാജ നിക്ഷേപ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരകളെ കബളിപ്പിച്ച ഒരു റൊമാൻ്റിക് തട്ടിപ്പ് ശൃംഖല പോലീസ് ഒക്ടോബറിൽ തകർത്തു. ബിറ്റ്‌കോയിൻ തട്ടിപ്പിൻ്റെ പ്രവണത ആഗോള തലത്തിൽ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ജനുവരിയിൽ യുകെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ 61,000-ലധികം ബിറ്റ്കോയിൻ പിടിച്ചെടുത്തു. അടുത്തിടെ, രണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പൗരന്മാർക്ക് 1.5 മില്യൺ പൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപകരെ കബളിപ്പിക്കാൻ വഞ്ചനാപരമായ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി സ്കീമുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ടു.

സെപ്റ്റംബറിലെ എഫ്ബിഐ വിശകലനം അനുസരിച്ച്, 71-ൽ ക്രിപ്‌റ്റോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വഞ്ചനയിൽ നിന്നുള്ള നഷ്ടത്തിൻ്റെ 2023% നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകളാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായതിനാൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കൃത്യമായ ഗവേഷണം നടത്താൻ വിദഗ്ധർ ആളുകളെയും കമ്പനികളെയും ഉപദേശിക്കുന്നു.

ഉറവിടം