തോമസ് ഡാനിയൽസ്
മൂന്ന് നൈജീരിയക്കാരായ സ്റ്റാൻലി ചിദുബെം അസീഗ്ബു, ചുക്വൂബുക്ക മാർട്ടിൻ ന്യൂകെ-ഇസെ, ചിബുസോ അഗസ്റ്റിൻ ഒന്യേച്ചോനം എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് ഔദ്യോഗികമായി കുറ്റം ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. യുഎസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷൻ (എസ്ഇസി) 2.9 മില്യൺ ഡോളർ ബിറ്റ്കോയിൻ അഴിമതിയുടെ സൂത്രധാരനുമായി. വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ, വോയ്സ് മാറ്റുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നിവയുടെ ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വസനീയമായ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരായി അവതരിപ്പിക്കാൻ 28 പേരെങ്കിലും തട്ടിപ്പിന് ഇരയായി.
അറിയപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൺസൾട്ടൻ്റുമാരായും ബ്രോക്കർമാരായും പ്രതികൾ അഭിനയിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. സാധ്യതയുള്ള നിക്ഷേപകരുടെ വിശ്വാസം നേടുന്നതിന്, അവർ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഗ്രൂപ്പ് സംഭാഷണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു, കൂടാതെ വ്യാജ ക്ലയൻ്റ് സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളും ഉപയോഗിച്ചു.
ക്രിപ്റ്റോകറൻസി തങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ വാലറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ്, തട്ടിപ്പുകാർ തങ്ങളുടെ ഇരകളോട് പ്രശസ്തമായ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് ബിറ്റ്കോയിൻ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. ഇരകളുടെ നിക്ഷേപം കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന മിഥ്യാധാരണ നിലനിർത്താൻ കുറ്റവാളികൾ വ്യാജ നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു.
ന്യൂജേഴ്സിയിലെ ഒരു ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ യുഎസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് പ്രതികൾക്കെതിരെ എസ്ഇസി കുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പിഴകൾ ചുമത്താനും മോഷ്ടിച്ച പണം പലിശ സഹിതം തിരികെ നൽകണമെന്നും റെഗുലേറ്ററി ഏജൻസി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
ആരോപണങ്ങളുടെ ഗൗരവം കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന്, ന്യൂജേഴ്സിയിലെ യുഎസ് അറ്റോർണി ഓഫീസ് പ്രതിക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചുമത്തി.
