തോമസ് ഡാനിയൽസ്
ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായ പോൻസി സ്കീമായ ബിറ്റ്കണക്റ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി, ഇന്ത്യൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ 190 മില്യൺ ഡോളർ (₹1,646 കോടി) വിലമതിക്കുന്ന ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസികൾ പിടിച്ചെടുത്തു.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ അഹമ്മദാബാദിലെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഫെബ്രുവരി 11, 15 തീയതികളിൽ ഗുജറാത്തിൽ നിരവധി പരിശോധനകൾ നടത്തിയതായി ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബിറ്റ്കോയിനിനൊപ്പം ഒരു എസ്‌യുവി, നിരവധി ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, 16,300 ഡോളർ (₹13,50,500) പണവും അധികൃതർ കണ്ടെടുത്തു.
ബിറ്റ്കണക്റ്റിന്റെ 40% പ്രതിമാസ റിട്ടേൺ വാഗ്ദാനം വെളിപ്പെടുത്തി
സൂറത്തിലെ സിഐഡി ക്രൈം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നയിച്ച പ്രാരംഭ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്തത്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരം ഇത് നടക്കുന്നു. 2016 നവംബർ മുതൽ 2018 ജനുവരി വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നിക്ഷേപകരെ ബിറ്റ്കണക്റ്റ് ആകർഷിച്ചുവെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.
40% വരെ പ്രതിമാസ റിട്ടേണുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഈ പദ്ധതി വഞ്ചനാപരമായി ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള നിക്ഷേപ പദ്ധതിയായി സ്വയം സ്ഥാപിച്ചു, ഇത് ആളുകളെ ബിറ്റ്കണക്ട് കോയിനുകൾ വാങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. "വോളറ്റാലിറ്റി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ട്രേഡിംഗ് ബോട്ട്" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ പദ്ധതി പ്രതിദിനം 1% അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിവർഷം 3,700% റിട്ടേൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ സംഖ്യകളെല്ലാം കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് അന്വേഷകർ കണ്ടെത്തി.
വാസ്തവത്തിൽ, ബിറ്റ്കണക്ട് ഒരു പരമ്പരാഗത പോൻസി തട്ടിപ്പ് പോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്, മുൻ പങ്കാളികൾക്ക് പുതിയ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് പണം നൽകി. യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്റർമാരിൽ നിന്ന് വിരാമം ഒഴിവാക്കൽ ഉത്തരവുകൾ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, വഞ്ചനാപരമായ പദ്ധതി 2018 ൽ തകർന്നു, രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2.4 ബില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിച്ചു.
നിയമവിരുദ്ധ ഇടപാടുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല അന്വേഷകർ കണ്ടെത്തുന്നു
ഇ.ഡിയുടെ അന്വേഷണത്തിനിടെ ബിറ്റ്കോയിൻ ഇടപാടുകളുടെ ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ ശൃംഖല കണ്ടെത്തി; ഈ ഇടപാടുകളിൽ പലതും അവയുടെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം മറയ്ക്കാൻ ഡാർക്ക് വെബിലൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ തടസ്സങ്ങൾക്കിടയിലും നിരവധി വെബ് വാലറ്റുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും നിയമവിരുദ്ധ ബിറ്റ്കോയിൻ അടങ്ങിയ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും അന്വേഷകർക്ക് കഴിഞ്ഞു.
56.5 മില്യൺ ഡോളർ (₹489 കോടി) വിലമതിക്കുന്ന ആസ്തികൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുൻ ഇഡി നടപടികൾ ഈ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുകെട്ടലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കൂടാതെ, ബിറ്റ്കണക്റ്റിന്റെ നിക്ഷേപകരിൽ വിദേശ പൗരന്മാരും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൂഢാലോചനയിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രധാന സംശയിക്കപ്പെടുന്ന കക്ഷികളെക്കുറിച്ച് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഫെഡറൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
