ഡേവിഡ് എഡ്വേർഡ്സ്
വഞ്ചനാപരമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിലൂടെ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരെ ലക്ഷ്യമിട്ട തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ തട്ടിപ്പുകാരിൽ നിന്ന് 6 മില്യൺ ഡോളറിലധികം ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി യുഎസ് അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തു. നിയമാനുസൃതമായ ക്രിപ്‌റ്റോ സംരംഭങ്ങളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിലേക്ക് ഇരകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ഈ പ്രക്രിയയിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കൊളംബിയയുടെ യുഎസ് അറ്റോർണി ഓഫീസ് സെപ്റ്റംബർ 26-ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ വിശകലനം വഴി മോഷ്ടിച്ച ഫണ്ടുകൾ എഫ്ബിഐ കണ്ടെത്തി, ഇപ്പോഴും 6 മില്യൺ ഡോളറിലധികം അനധികൃത ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നിലധികം വാലറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി. സ്റ്റേബിൾകോയിൻ ഇഷ്യൂവർ, ടെതർ, തട്ടിപ്പുകാരുടെ വാലറ്റുകൾ മരവിപ്പിച്ച് വീണ്ടെടുക്കുന്നതിൽ സഹായിച്ചു, മോഷ്ടിച്ച ഫണ്ടുകളുടെ വേഗത്തിലുള്ള വരുമാനം സുഗമമാക്കി.
അന്താരാഷ്‌ട്ര തട്ടിപ്പുകാരിൽ നിന്ന് സ്വത്തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള വെല്ലുവിളികൾ യുഎസ് അറ്റോർണി മാത്യു ഗ്രേവ്സ് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു, പലരും വിദേശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, ഇത് പ്രക്രിയയെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു. തട്ടിപ്പുകാർ ഇരകളെ ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെന്ന് കരുതി അവരെ കൃത്രിമ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ അവരുടെ ഫണ്ടുകൾ മോഷ്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അദ്ദേഹം എടുത്തുകാട്ടി.
ഇരകളെ പലപ്പോഴും ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പുകൾ വഴിയോ നിക്ഷേപ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴിയോ തെറ്റായ സന്ദേശങ്ങൾ വഴിയോ സമീപിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ വിശ്വാസം നേടിയ ശേഷം, തട്ടിപ്പുകാർ അവരെ നിയമാനുസൃതമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന വ്യാജ നിക്ഷേപ വെബ്‌സൈറ്റുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും ഇരകളെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ഹ്രസ്വകാല വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, നിക്ഷേപിച്ച ഫണ്ടുകൾ തട്ടിപ്പുകാർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാലറ്റുകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു.
ക്രിപ്‌റ്റോ നിക്ഷേപ അഴിമതികൾ ആയിരക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാരെ ദിവസവും ബാധിക്കുന്നുവെന്നും ഇത് വിനാശകരമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നും എഫ്ബിഐയുടെ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ ചാഡ് യാർബ്രോ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 2023-ലെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ, FBI-യുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ക്രൈം കംപ്ലയിൻ്റ് സെൻ്റർ (IC3) വെളിപ്പെടുത്തിയത് 71% ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി തട്ടിപ്പുകളും നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും 3.9 ബില്യൺ ഡോളറിലധികം തട്ടിപ്പുകാർ മോഷ്ടിച്ചുവെന്നും.
